Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; https://bioplaneta.ru/raskrytie-informaczii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения
О решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие все семь членов Совета директоров.
Кворум для принятия Советом директоров решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу: Об определении начальной (максимальной) цены договора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024, 2025, 2026 гг.
Итоги голосования:
«ЗА» -5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу: Определить начальную (максимальную) цену договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024, 2025, 2026 гг. в размере 645 000 (Шестьсот сорок пять тысяч ) рублей, включая уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.
Решение принято.
2.4. Дата окончания срока приема опросных листов: 07 марта 2024 г. в 09-00 час.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 2/24 от 07 марта 2024 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 07.03.2024г.